Programa WCF RD – Word Compliance Forum

Charla 1: República Dominicana | Enfoques del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos
Charla 2: Las economías ilegales en el contexto latinoamericano | La fuerte incidencia de la corrupción.
Charla 3: Lavado de Dinero | Como mecanismo de las economías ilícitas en la Región.
Charla 4: Globalización y Digitalización | Crimen Organizado Transnacional en las Américas
Charla 5: La Visión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) | Sobre la criminalidad organizada en el hemisferio occidental
Charla 6: Evaluaciones Nacionales de Riesgos | ¿Hacia dónde vamos en la región?
Charla 7: Unidades de Inteligencia Financiera | Actores globales en la lucha de cara a los retos y desafíos de las recientes regulaciones.
Charla 8: Mecanismo de Alto Nivel de la Estrategia Triángulos - Capítulo Centro| Esfuerzos de cooperación regional e internacional contra el comercio ilegal

Charla 9: Sanciones Internacionales, Bienes de Uso Dual y FPADM | Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Charla 10: Tema Banco Central | Sistemas de Pagos
Charla 11: Mujeres en Compliance | El rol de la mujer en la lucha internacional contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT)
Charla 12: Realidades y desafíos de las Cripto Monedas, Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Activos Virtuales| Avances en la región, su regulación y el panorama de su legalidad
Charla 13: Negocios Fiduciarios | Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
Charla 14: Inteligencia Artificial y Machine Learning | herramientas efectivas en la construcción de la inteligencia financiera
Charla 15: FINASOC (Federación Internacional de Asociaciones de Oficiales de Cumplimiento) |Fortalecimiento de los sistemas de Prevención AML Globales
Charla 16: Seguros | Retos de la Prevención del Lavado de Activos en la industria
Charla 17: Recuperación de Activos | Retos actuales en los procesos

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