República Dominicana

¡Quisqueya la bella!

Evento Híbrido

Santo Domingo, RD

26 y 27 de JUNIO 2025

  • 00Días
  • 00Horas
  • 00Min
  • 00Seg

Partner Académico

WCF República Dominicana 2025

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras que le permitan proteger a su organización de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.

¡Inscríbete YA! y obtén excelentes descuentos.

El Embajador
Royal Hideaway Hotel

Tarifa preferencial de alojamiento $135 por noche

PATROCINADOR DIAMANTE

PATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES BRONCE

Organizan

Auspiciadores Oficiales

conferencistas

Aileen Guzmán

República Dominicana

Directora General, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)

Gaston Schulmeister

OEA | DDOT

Director (DDOT), Organización de Estados Americanos (OEA)

Joseph Humire

Estados Unidos

Directo Ejecutivo, Centro de estudios para una Sociedad Libre y Segura

Dr. Juan Sainz

Venezuela

Vicerrector , Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPAZ)

Dr. Mauricio Vieira

Brasil

Director, Cátedra sobre el Combate al Comercio Ilícito (UPAZ)

Tte. Andrea Azzolini

Italia

Agregado Policial y Antidrogas, Embajada de Italia en República Dominicana

Ángel González Tejada

República Dominicana

Dir., Departamento de Sistemas de Pagos, Banco Central República Dominicana

Loricel Díaz

República Dominicana

Encargada del Departamento de Monitoreo de Riesgos, (UAF-RD)

Robert Mustafá

República Dominicana

Asesor PLAFT, Lawyer, Compliance , Financial Crimes, Risk Manager ISO 31000

Isabel Y. Vecchio

Panamá

Directora & Secretaria Técnica, Comisión Nacional contra el Blanqueo (CNBC)

Bienvenido Roberts

República Dominicana

Director, Dirección Técnica, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)

Verónica Álvarez

República Dominicana

Vicepresidente Área Prevención de Lavado de Activos, Banco Popular Dominicano

Evelyn Mercado

República Dominicana

Directora Departamento de PLAFT, Superintendencia del Mercado de Valores

Mireya Valverde

México

Consultora Internacional en PLD, FT y FPADM

Michelle Cruz

República Dominicana

Presidente COPLA, Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA)

Shaleen White

Panamá

Vice President, Latin America Business Development S2 Global

Heiromy Castro

República Dominicana

Vicepresidente de Cumplimiento, Banreservas

Enmanuel Cedeño

República Dominicana

Asesor General y Coordinador Técnico, Superintendencia de Bancos (RD)

Jorge Tavares

México

Co-Founder Socio Director, Legal & Compliance Advisors

Carolina Silié

República Dominicana

Partner, Headrick Rizik Álvarez & Fernández

Christian Molina

República Dominicana

Miembro y Tesorero del Consejo de Directores, ASOFIDOM

Ramón Enrique Guzmán

República Dominicana

VP Cumplimiento PLAFT, Banco Santa Cruz República Dominicana

Luis Martínez

República Dominicana

Líder en Transformación Digital, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)

Lorenzo Martínez

República Dominicana

Experto en TIC, gestión de proyectos, desarrollo de software y ciberseguridad

Carlos del Valle

República Dominicana

Director de Análisis, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)

Juan C. Buitrago

Colombia

Brigadier General (PNC - R) | Founder Strategos Bip

Dr. Victor Hugo Guerra

Venezuela

Of Counsel, Bogotá, Cremades & Calvo Sotelo Abogados

Pelagio Alcántara

República Dominicana

Procurador fiscal, Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos

Fernando Ramírez

Costa Rica

Director General, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)

Olger Calvo

Costa Rica

Abogado, Consultor, Capacitador, Delitos Económicos, Lavado de Activos

Anjhelo Rijo

República Dominicana

Director Ejecutivo, FELADE República Dominicana

Francisco Campos

República Dominicana

Intendente de Seguros, Superintendencia de Seguros

Rhaisa González

República Dominicana

2o Vicepresidente Legal y Dir. Consultoría Jurídica, MAPFRE BHD Seguros

Sadia Jorge

República Dominicana

Directora Ejecutiva, Asociación Dominicana de Corredores de Seguros

Paola Romero

República Dominicana

Socia - Presidenta Ejecutiva, Certezza Group

Lilian Báez

República Dominicana

Encargada del Departamento de PLAFT, DGII República Dominicana

Rogelio García

México - Estados Unidos

Foreign Legal Consultant State Bar of Texas, Mediador Privado 37 PJEM

World Compliance Forum Costa Rica 8 y 9 agosto, 2024

World Compliance Forum Panamá 11 y 12 abril, 2024

Translate »