República Dominicana
¡Quisqueya la bella!
Evento Híbrido
Santo Domingo, RD
26 y 27 de JUNIO 2025
- 00Días
- 00Horas
- 00Min
- 00Seg
Partner Académico

WCF República Dominicana 2025
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras que le permitan proteger a su organización de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.
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El Embajador
Royal Hideaway Hotel
Tarifa preferencial de alojamiento $135 por noche
- Desayuno
- Alojamiento
- Acceso a WIFI
- Acceso a Instalaciones del Hotel
- Tarifa disponibles 3 días antes y 3 días despues del Evento
- ITBIS (18%)
- Propinal Legal (10%)
- Pago Adicional de USD 20.00
- Más ITBIS (18%)
- Más Propinal Legal (10%)
conferencistas

Aileen Guzmán
República Dominicana
Directora General, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)

Gaston Schulmeister
OEA | DDOT
Director (DDOT), Organización de Estados Americanos (OEA)

Joseph Humire
Estados Unidos
Directo Ejecutivo, Centro de estudios para una Sociedad Libre y Segura

Dr. Juan Sainz
Venezuela
Vicerrector , Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPAZ)

Dr. Mauricio Vieira
Brasil
Director, Cátedra sobre el Combate al Comercio Ilícito (UPAZ)

Tte. Andrea Azzolini
Italia
Agregado Policial y Antidrogas, Embajada de Italia en República Dominicana

Ángel González Tejada
República Dominicana
Dir., Departamento de Sistemas de Pagos, Banco Central República Dominicana

Loricel Díaz
República Dominicana
Encargada del Departamento de Monitoreo de Riesgos, (UAF-RD)

Robert Mustafá
República Dominicana
Asesor PLAFT, Lawyer, Compliance , Financial Crimes, Risk Manager ISO 31000

Isabel Y. Vecchio
Panamá
Directora & Secretaria Técnica, Comisión Nacional contra el Blanqueo (CNBC)

Bienvenido Roberts
República Dominicana
Director, Dirección Técnica, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)

Verónica Álvarez
República Dominicana
Vicepresidente Área Prevención de Lavado de Activos, Banco Popular Dominicano

Evelyn Mercado
República Dominicana
Directora Departamento de PLAFT, Superintendencia del Mercado de Valores

Mireya Valverde
México
Consultora Internacional en PLD, FT y FPADM

Michelle Cruz
República Dominicana
Presidente COPLA, Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA)

Shaleen White
Panamá
Vice President, Latin America Business Development S2 Global

Heiromy Castro
República Dominicana
Vicepresidente de Cumplimiento, Banreservas

Enmanuel Cedeño
República Dominicana
Asesor General y Coordinador Técnico, Superintendencia de Bancos (RD)

Jorge Tavares
México
Co-Founder Socio Director, Legal & Compliance Advisors

Carolina Silié
República Dominicana
Partner, Headrick Rizik Álvarez & Fernández

Christian Molina
República Dominicana
Miembro y Tesorero del Consejo de Directores, ASOFIDOM

Ramón Enrique Guzmán
República Dominicana
VP Cumplimiento PLAFT, Banco Santa Cruz República Dominicana

Luis Martínez
República Dominicana
Líder en Transformación Digital, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)

Lorenzo Martínez
República Dominicana
Experto en TIC, gestión de proyectos, desarrollo de software y ciberseguridad

Carlos del Valle
República Dominicana
Director de Análisis, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)

Juan C. Buitrago
Colombia
Brigadier General (PNC - R) | Founder Strategos Bip

Dr. Victor Hugo Guerra
Venezuela
Of Counsel, Bogotá, Cremades & Calvo Sotelo Abogados

Pelagio Alcántara
República Dominicana
Procurador fiscal, Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos

Fernando Ramírez
Costa Rica
Director General, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)

Olger Calvo
Costa Rica
Abogado, Consultor, Capacitador, Delitos Económicos, Lavado de Activos

Anjhelo Rijo
República Dominicana
Director Ejecutivo, FELADE República Dominicana

Francisco Campos
República Dominicana
Intendente de Seguros, Superintendencia de Seguros

Rhaisa González
República Dominicana
2o Vicepresidente Legal y Dir. Consultoría Jurídica, MAPFRE BHD Seguros

Sadia Jorge
República Dominicana
Directora Ejecutiva, Asociación Dominicana de Corredores de Seguros

Paola Romero
República Dominicana
Socia - Presidenta Ejecutiva, Certezza Group

Lilian Báez
República Dominicana
Encargada del Departamento de PLAFT, DGII República Dominicana

Rogelio García
México - Estados Unidos
Foreign Legal Consultant State Bar of Texas, Mediador Privado 37 PJEM
World Compliance Forum Costa Rica 8 y 9 agosto, 2024











































World Compliance Forum Panamá 11 y 12 abril, 2024





























