Panamá Transparente

PARA LAS FUTURAS GENERACIONES

Evento Híbrido

Ciudad de Panamá, Panamá

10 - 12 de ABRIL 2024​

Partner Académico

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  • 00Min
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WCF Panamá 2024

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras que le permitan proteger a su organización de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.

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ORGANIZAN

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de las Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC)
La Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE)
La Universidad para la Paz (UPAZ)

CONFERENCISTAS CONFIRMADOS

Jerome Beaumont | Francia • Secretario Ejecutivo, Grupo | (EGMONT)
Lisa Miller| Estados Unidos • Jefe de Cumplimiento de Integridad | (Banco Mundial)
Isabel Y. Vecchio | Panamá • Directora & Secretaria Técnica | (CNBC)
Dr. Francisco Rojas | CHILE • Rector | Universidad para la Paz - ONU | (UPAZ)
Aileen Guzmán | Rep. Dominicana • Directora | Unidad de Análisis Financiero | (UAF)
Gustavo Vega | México • Secretario Ejecutivo Adjunto | GAFILAT
Juan Carlos Sainz | Venezuela

Juan Carlos Sainz | Venezuela

Vicerrector | Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPAZ)

Gastón H. Schulmeister | Estados Unidos

Gastón H. Schulmeister | Estados Unidos

Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada OEA | DDOT

Mauricio Vieira | Brasil

Mauricio Vieira | Brasil

Director | Catedra Comercio Ilícito (UPAZ)

Dayra Carrizo | Panamá

Dayra Carrizo | Panamá

Superintendente | Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF)

Fernando Ramírez | Costa Rica

Fernando Ramírez | Costa Rica

Director General | Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)

Isabel Pérez | Panamá

Isabel Pérez | Panamá

Directora | Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Anjhelo Rijo | Rep. Dominicana

Anjhelo Rijo | Rep. Dominicana

Director Ejecutivo | FELADE República Dominicana

Mireya Valverde Okón | México

Mireya Valverde Okón | México

Directora Contraloría Interna | Banco del Bienestar

David Merino | México

David Merino | México

Coordinador General | Grupo de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad de la Cámara de Diputados de México GIAO LXIV

Juan Carlos Buitrago | Colombia

Juan Carlos Buitrago | Colombia

Founder & CEO | StrategosBIP

Shaleen White | Panamá

Shaleen White | Panamá

consultora independiente en temas de controles de exportación, sanciones internacionales y financiamiento de la proliferacion.

Victor Guerra | Colombia

Victor Guerra | Colombia

Senior Counsel Illicit Trade Prevention LA&C/U.S. | PMI

Luana Romero de Souza | Brasil

Luana Romero de Souza | Brasil

Head of AML & Regulatory

Rafael Brown | Panamá

Rafael Brown | Panamá

Magistrado | Tribunal Administrativo Tributario

Claudette Vernot | Colombia

Claudette Vernot | Colombia

Managing Director | Estrategia Juridica

Digna  Atencio | Panamá

Digna Atencio | Panamá

Abogada. Docente e Investigadora | Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ)

Jacobo A. González | Colombia

Jacobo A. González | Colombia

Director de Riesgos Financieros y Virtuales | MP Abogados Derecho

Juanita María Ospina | Colombia

Juanita María Ospina | Colombia

Gerente División de Compliance y Anticorrupción LATAM | Risk Consulting Global Group

Mariano López | Argentina

Mariano López | Argentina

Jefe del área de cumplimiento y gestión integrada | Fundación ArgenINTA

 	Amy Rodríguez | Costa Rica

Amy Rodríguez | Costa Rica

• Oficial de Cumplimiento | Global Escrow Services (GES)

JW MARRIOTT PANAMÁ

Obtenga una tarifa preferencial de USD $159 por noche, para los días del evento en nuestro hotel sede.

  • Propina de Bellman
  • Propina diaria de limpieza
  • Desayuno incluido por estadía
  • Cargo por personal adicional $48.50
  • Política de Cancelación: 48 horas antes de la llegada

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