Panamá Transparente
PARA LAS FUTURAS GENERACIONES
Evento Híbrido
Ciudad de Panamá, Panamá
10 - 12 de ABRIL 2024
Partner Académico
WCF Panamá 2024
INSCRIPCIONES ABIERTAS
Una ocasión única para conocer las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras que le permitan proteger a su organización de amenazas como los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.
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ORGANIZAN
CONFERENCISTAS CONFIRMADOS
Juan Carlos Sainz | Venezuela
Vicerrector | Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPAZ)
Gastón H. Schulmeister | Estados Unidos
Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada OEA | DDOT
Mauricio Vieira | Brasil
Director | Catedra Comercio Ilícito (UPAZ)
Dayra Carrizo | Panamá
Superintendente | Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF)
Fernando Ramírez | Costa Rica
Director General | Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
Isabel Pérez | Panamá
Directora | Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Anjhelo Rijo | Rep. Dominicana
Director Ejecutivo | FELADE República Dominicana
Mireya Valverde Okón | México
Directora Contraloría Interna | Banco del Bienestar
David Merino | México
Coordinador General | Grupo de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad de la Cámara de Diputados de México GIAO LXIV
Juan Carlos Buitrago | Colombia
Founder & CEO | StrategosBIP
Shaleen White | Panamá
consultora independiente en temas de controles de exportación, sanciones internacionales y financiamiento de la proliferacion.
Victor Guerra | Colombia
Senior Counsel Illicit Trade Prevention LA&C/U.S. | PMI
Luana Romero de Souza | Brasil
Head of AML & Regulatory
Rafael Brown | Panamá
Magistrado | Tribunal Administrativo Tributario
Claudette Vernot | Colombia
Managing Director | Estrategia Juridica
Digna Atencio | Panamá
Abogada. Docente e Investigadora | Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ)
Jacobo A. González | Colombia
Director de Riesgos Financieros y Virtuales | MP Abogados Derecho
Juanita María Ospina | Colombia
Gerente División de Compliance y Anticorrupción LATAM | Risk Consulting Global Group
Mariano López | Argentina
Jefe del área de cumplimiento y gestión integrada | Fundación ArgenINTA
Amy Rodríguez | Costa Rica
• Oficial de Cumplimiento | Global Escrow Services (GES)
JW MARRIOTT PANAMÁ
Obtenga una tarifa preferencial de USD $159 por noche, para los días del evento en nuestro hotel sede.
- Propina de Bellman
- Propina diaria de limpieza
- Desayuno incluido por estadía
- Cargo por personal adicional $48.50
- Política de Cancelación: 48 horas antes de la llegada