Conferencistas
Aileen Guzmán
República Dominicana
Directora General, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)
Francisco Campos
República Dominicana
Intendente de Seguros, Superintendencia de Seguros
Anjhelo Rijo
República Dominicana
Director Ejecutivo, FELADE República Dominicana
Dr. Francisco Rojas
Chile
Rector, Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPAZ)
Dr. Juan Sainz
Venezuela
Vicerrector , Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPAZ)
Dr. Mauricio Vieira
Brasil
Director, Cátedra sobre el Combate al Comercio Ilícito (UPAZ)
Gastón Schulmeister
Estados Unidos
Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada OEA | DDOT
Celina Realuyo
Estados Unidos
Profesora, Centro William J. Perry, National Defense University
Joseph Humire
Estados Unidos
Directo Ejecutivo, Centro de estudios para una Sociedad Libre y Segura
Mireya Valverde
México
Directora Contraloría Interna, Banco del Bienestar de México
Neri Toshiro León
México
Presidente de la CONAUIALD (Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia AML)
Jorge Tavares
México
Co-Founder Socio Director, Legal & Compliance Advisors
Isabel Y. Vecchio
Panamá
Directora & Secretaria Técnica, Comisión Nacional contra el Blanqueo (CNBC)
Dario Herrera
Panamá
Director General, Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Shaleen White
Panamá
Vice President, Latin America Business Development S2 Global
Fernando Ramírez
Costa Rica
Director General, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
Silvia Canales
Costa Rica
Socia Directora en ELS Estudio Legal Mercados Financieros / Seguros
Olger Calvo
Costa Rica
Abogado, Consultor, Capacitador, Delitos Económicos, Lavado de Activos
Juan C. Buitrago
Colombia
Brigadier General (PNC - R) | Founder Strategos Bip
María Fernanda Román
Ecuador
Directora General Oficina Gestión del Desarrollo, Universidad Hemisferios
Dr. Victor Hugo Guerra
Venezuela
Of Counsel, Bogotá, Cremades & Calvo Sotelo Abogados
Bienvenido Roberts
República Dominicana
Director, Dirección Técnica, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)
Carlos del Valle
República Dominicana
Encargado del Depto. Análisis Estratégico, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)
Francisco Subero
República Dominicana
Director de Análisis, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)
Christian Molina
República Dominicana
Miwmbro y Tesorero del Consejo de Directores, (ASOFIDOM)
Ángel González Tejada
República Dominicana
Director, Departamento de Sistemas de Pagos, Banco Central República Dominicana
Organizan
PATROCINADOR diamante
Auspiciadores
OFICIALES
