Conferencistas
Aileen Guzmán
República Dominicana
Directora General, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)
Gaston Schulmeister
OEA | DDOT
Director (DDOT), Organización de Estados Americanos (OEA)
Joseph Humire
Estados Unidos
Directo Ejecutivo, Centro de estudios para una Sociedad Libre y Segura
Dr. Juan Sainz
Venezuela
Vicerrector , Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPAZ)
Dr. Mauricio Vieira
Brasil
Director, Cátedra sobre el Combate al Comercio Ilícito (UPAZ)
Tte. Andrea Azzolini
Italia
Agregado Policial y Antidrogas, Embajada de Italia en República Dominicana
Ángel González Tejada
República Dominicana
Director, Departamento de Sistemas de Pagos, Banco Central República Dominicana
Loricel Díaz
República Dominicana
Encargada del Departamento de Monitoreo de Riesgos, (UAF-RD)
Robert Mustafá
República Dominicana
Asesor PLAFT, Lawyer, Compliance , Financial Crimes, Risk Manager ISO 31000
Isabel Y. Vecchio
Panamá
Directora & Secretaria Técnica, Comisión Nacional contra el Blanqueo (CNBC)
Bienvenido Roberts
República Dominicana
Director, Dirección Técnica, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)
Verónica Álvarez
República Dominicana
Vicepresidente Área Prevención de Lavado de Activos, Banco Popular Dominicano
Evelyn Mercado
República Dominicana
Directora Departamento de PLAFT, Superintendencia del Mercado de Valores
Mireya Valverde
México
Consultora Internacional en PLD, FT y FPADM
Michelle Cruz
República Dominicana
Presidente COPLA, Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA)
Shaleen White
Panamá
Vice President, Latin America Business Development S2 Global
Heiromy Castro
República Dominicana
Vicepresidente de Cumplimiento, Banreservas
Enmanuel Cedeño
República Dominicana
Asesor General y Coordinador Técnico, Superintendencia de Bancos (RD)
Jorge Tavares
México
Co-Founder Socio Director, Legal & Compliance Advisors
Carolina Silié
República Dominicana
Partner, Headrick Rizik Álvarez & Fernández
Christian Molina
República Dominicana
Miembro y Tesorero del Consejo de Directores, ASOFIDOM
Ramón Enrique Guzmán
República Dominicana
VP Cumplimiento PLAFT, Banco Santa Cruz República Dominicana
Luis Martínez
República Dominicana
Líder en Transformación Digital, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)
Lorenzo Martínez
República Dominicana
Experto en TIC, gestión de proyectos, desarrollo de software y ciberseguridad
Carlos del Valle
República Dominicana
Director de Análisis, Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD)
Juan C. Buitrago
Colombia
Brigadier General (PNC - R) | Founder Strategos Bip
Dr. Victor Hugo Guerra
Venezuela
Of Counsel, Bogotá, Cremades & Calvo Sotelo Abogados
Pelagio Alcántara
República Dominicana
Procurador fiscal, Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos
Fernando Ramírez
Costa Rica
Director General, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
Olger Calvo
Costa Rica
Abogado, Consultor, Capacitador, Delitos Económicos, Lavado de Activos
Anjhelo Rijo
República Dominicana
Director Ejecutivo, FELADE República Dominicana
Francisco Campos
República Dominicana
Intendente de Seguros, Superintendencia de Seguros
Rhaisa González
República Dominicana
2o Vicepresidente Legal y Dir. Consultoría Jurídica, MAPFRE BHD Seguros
Sadia Jorge
República Dominicana
Directora Ejecutiva, Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE)
Paola Romero
República Dominicana
Socia - Presidenta Ejecutiva, Certezza Group
Lilian Báez
República Dominicana
Encargada del Departamento de PLAFT, DGII República Dominicana
Rogelio García
México - Estados Unidos
Foreign Legal Consultant State Bar of Texas, Mediador Privado 37 PJEM
ORGANIZAN
PATROCINADOR DIAMANTE
PATROCINADORES PLATA
PATROCINADORES BRONCE
Auspiciadores Oficiales
