Temas a desarrollar 2024
- Panel Reguladores Latinoamérica
- Ciberseguridad, terrorismo y crimen
- Panel Unidades de Inteligencia Financiera
- Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes
- Debida Diligencia, desafíos y buenas prácticas
- Auditoría Forense y Técnicas de Investigación
- Custodia de Evidencias y Análisis Pericial (CSI)
- Sanciones Internacionales y bienes de uso dual
- Perfilación criminal del delincuente de cuello blanco
- Seguros, retos de la Prevención del Lavado de Activos
- Las economías ilegales en el contexto latinoamericano
- Compliance Global una Visión Integral de la Prevención
- Corrupción y Derechos Humanos la Agenda 2030 (ONU)
- Activos Virtuales (criptoactivos) y el panorama de su legalidad
- Inteligencia Artificial aplicada a los sistemas de gestión de riesgos
- APNFD’s, transformando la regulación de los sujetos tradicionales
- Globalización y digitalización del crimen organizado transnacional
- Ciberseguridad y las finanzas criminales como eje de investigación
- Compliance en el Sector Publico la Responsabilidad de la Alta Dirección
- Desafíos en la implementación de tecnologías para el monitoreo de transacciones
- La Visión de la (OEA) sobre la criminalidad organizada en el hemisferio occidental